В Новосибирске двое предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
19.01.2023

В Новосибирске двое предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, извлечении дохода в особо крупном размере, легализации денег,

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, извлечении дохода в особо крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем.

Согласно имеющимся сведениям, фигуранты с 1 января 2012 по 8 июня 2021 вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Они осуществляли куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию денег, платежных и расчетных документов, переводили деньги без открытия банковских счетов. Нечестным образом они обогатились на более чем 13 млн рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, чтобы придать своей деятельности правомерный вид, обвиняемые совершили ряд финансовых операций на общую сумму около 3 млн рублей. Они легализовали денежные средства, приобретенные в результате незаконной банковской деятельности.

В настоящее время материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, ранее "Байкал24" писал о том, что в Новосибирске вынесли приговор пытавшемуся ограбить банк иностранцу .


Последние новости

В Иркутске мужчина умер от ожогов, полученных в подъезде собственного дома

СУ СКР по региону проводит доследственную проверку по факту гибели жителя Иркутска от ожогов, которые, по предварительной информации,

Вспышка кори произошла на трех территориях в Кузбассе

Вспышку опасного инфекционного заболевания - кори - зафиксировали сразу на трех территориях Кемеровской области - в Новокузнецке, Прокопьевске и Топкинском муниципальном округе.

В Иркутской области проходит стажировка участников программы  «Мастер государственного управления — для руководителей»

В Иркутской области с 30 января по 3 февраля 2023 года проходят мероприятия региональной стажировки для участников программы Executive Master in Public Management (ЕМРМ) «Мастер государственного управления – для руководи

Card image

Сессия — ответственный период для каждого студента

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *